Oamenii legii din R. Moldova anunță reținerea a opt cetățeni ucraineni. Prin înșelăciune, aceștia au obținut echivalentul a circa trei milioane de lei, inclusiv în avans, de la 40 de militari ucraineni, pentru procurarea mașinilor, inclusiv de teren, propuse spre vânzare pe internet. Pentru investigarea infracțiunii, autoritățile de drept de la Kiev și cele de la Chișinău au format o echipă comună.
Potrivit Procuraturii Generale de la Kiev, schema a fost pusă pe roate de către membrii a două familii din regiunea Odesa, care s-au mutat în R. Moldova după ce Rusia a invadat țara vecină. Gruparea infracțională a activat pe teritoriul R. Moldova și Ucrainei în perioada 2023-2024.
Folosind numerele de telefon mobil ale operatorilor ucraineni, aceștia au postat anunțuri de vânzare de mașini și drone din străinătate pentru necesitățile Forțelor Armate ale Ucrainei. Astfel de anunțuri au fost publicate pe platformele online „OLX”, „Bon.Ua”, „Avto-Ria”.
„După consultarea anunțurilor și selectarea mașinii, militarii activi pe front transferau banii, urmare a campaniilor de colectare de fonduri din partea celor apropiați, în scopul folosirii mașinilor pentru apărarea Estului Ucrainei. După transferarea banilor, însă, mașinile nu le erau livrate militarilor și nici banii nu le erau întorși”, se menționează într-un comunicat emis deb Poliția R. Moldova.
În ziua care urma transferul de bani (sau în unele cazuri peste câteva zile), bănuiții extrăgeau banii transferați din bancomatele din R. Moldova sau îi foloseau direct pentru achitarea unor servicii sau cumpărături. Oamenii legii din Ucraina precizează că infractorii au investit banii obținuți prin fraudă în mașini de lux și bijuterii din aur.
